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Inspectores registran cinco locales del sector del mueble en Castilla y León dentro de una gran operación nacional contra el fraude fiscal – HOY Castilla y León :: Noticias de Castilla y León
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Inspectores registran cinco locales del sector del mueble en Castilla y León dentro de una gran operación nacional contra el fraude fiscal

La operación ‘Iroko’ inicia actuaciones inspectoras sobre 119 sociedades y 38 personas físicas socios y administradores

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Más de 400 funcionarios del Área de Inspección de la Agencia Tributaria registraron hoy 112 locales de 15 autonomías, cinco de ellos en Castilla y León, dentro de una gran operación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble.

El operativo estuvo coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria e icluyó personal de las UAI y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, así con el apoyo de agentes policiales y 120 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia.

La operación, denominada ‘Iroko’, supone el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 119 sociedades y 38 personas físicas socios y administradores de las empresas investigadas. Junto a los cinco locales locales tanto de fabricantes de muebles, como de comerciantes mayoristas y minoristas en los que entraron los inspectores en Castilla y León, también se inspeccionaron 34 en Andalucía; 20 en Cataluña;16 en Valencia; seis en Aragón, Canarias y Madrid, en los tres casos; cinco en Galicia y Murcia, en cada una; tres en Asturias; dos en Extremadura; y uno en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Las actuaciones se iniciaron a la hora de apertura de los locales por personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información. Al tratarse de una actuación de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no implican detenciones.

El sector del mueble mantiene desde el año 2013 cinco años de crecimiento consecutivo ligado al alza del mercado inmobiliario. En 2017, el sector generó un volumen de negocio superior a los 4.300 millones de euros y todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación.

En este contexto, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria procedió a un análisis global del sector del mueble, efectuando cruces de información y análisis de las sociedades dedicadas tanto a la fabricación como a la comercialización al por mayor y al por menor.

El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos, margen sobre aprovisionamientos, movimientos de efectivo (principalmente en cuentas bancarias bajo la titularidad de las sociedades) y pago con tarjetas, así como otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios.

Adicionalmente, las actuaciones inspectoras realizadas con anterioridad en el sector del mueble, tanto a nivel de fabricantes, como en relación con el comercio al por mayor y minorista, habían puesto de manifiesto ciertas distorsiones en la evolución de las ventas y las existencias que evidenciaban la realización de ventas no declaradas.

A partir de este análisis y esta experiencia previa, los investigadores de la Agencia observaron que ciertas sociedades manipulaban la contabilidad relativa a sus existencias, al objeto de declarar un nivel discreto de beneficios y disimular, de esta forma, la propia ocultación de ventas. Paralelamente, existían indicios de que el colectivo afectado por la operación iniciada hoy podría estar utilizando ‘software’ de ocultación que permitiría manipular tanto las existencias como las ventas reales.

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